公告日期：2023-10-19

公告编号：2023-046

证券代码：873812 证券简称：云通锂电 主办券商：长江承销保荐
广州云通锂电池股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 19 日审议并通过：

选举高书领女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.1608%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屈萍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023
年 10 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任王翠媚女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2023
年 10 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

因工作调动，公司原财务负责人黄慧平女士递交了辞职报告，不再担任公司财务负责人职务，现聘任屈萍女士为公司财务负责人。

因达到退休年龄，公司原董事、董事会秘书詹益追先生递交了辞职报告，不再担任公司董事及董事会秘书，现选举高书领女士为公司董事，聘任王翠媚女士为公司董事会秘书。

公告编号：2023-046

（三）新任董监高人员履历

高书领，女，1983 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年
5 月至 2013 年 5 月就职于广州市科达电器有限公司任采购员；2013 年 5 月至 2013 年
10 月休假；2013 年 10 月至 2015 年 1 月就职于广州市云通磁电有限公司任采购员；2015
年 1 月至今就职于广州云通锂电池股份有限公司任采购主管。

屈萍，女，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计
师。2001 年 7 月至 2007 年 11 月就职于广州越锦贸易有限公司任会计；2007 年 12 月至
2012 年 3 月就职于广东东方思维科技有限公司任财务主管；2012 年 4 月至 2013 年 3
月待业；2013 年 4 月至 2017 年 10 月就职于广州长融国际旅游有限公司任财务经理；
2017 年 11 月至 2019 年 2 月就职于佛山市卓越尼克旅游开发有限公司任财务总监；2019
年 3 月至 2020 年 5 月就职于广州恒富通集团有限公司任财务总监；2020 年 6 月至 2023
年 2 月就职于常宁市粤湘逢小吃坊任总经理；2023 年 3 月 30 日至今就职于广州云通锂
电池股份有限公司任财务经理。

王翠媚，女，1986 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年
3 月至 2022 年 8 月就职于广州市花都区小微企业协会任秘书长；2022 年 8 月至今就职
于广州云通锂电池股份有限公司任信息披露员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-046

三、备查文件

《广州云通锂电池股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州云通锂电池股份有限公司
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