公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：873812 证券简称：云通锂电 主办券商：长江承销保荐
广州云通锂电池股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州云通锂电池股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席许惠容女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事钟华因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司监事会主席许惠容向监事会做 2023 年度监事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为了更好的监督公司财务工作，规范公司财务，促进公司经营发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于市场发展趋势，对经营业绩期望数量化后，提出 2024 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定，编制《公司 2023 年年度报告及其摘要》。相关内容请参见公
司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，决定本年度不分配，将留存到以后年度再行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。相关内容请参见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州云通锂电池股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。