
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-006
证券代码:873812 证券简称:云通锂电 主办券商:长江承销保荐
广州云通锂电池股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:广州云通锂电池股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席许惠容女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事钟华因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
公司监事会主席许惠容向监事会做 2023 年度监事会工作情况汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-006
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
为了更好的监督公司财务工作,规范公司财务,促进公司经营发展,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定,编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,基于市场发展趋势,对经营业绩期望数量化后,提出 2024 年的财务预算计划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州云通锂电池股份有限公司章程》的规定,编制《公司 2023 年年度报告及其摘要》。相关内容请参见公
司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
公告编号:2024-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营需要,决定本年度不分配,将留存到以后年度再行分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。相关内容请参见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州云通锂电池股份有限公司……
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