公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-020

证券代码：873812 证券简称：云通锂电 主办券商：长江承销保荐
广州云通锂电池股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-020

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873812 云通锂电 2024 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州云通锂电池股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名詹炳然先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
（二）审议《关于提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名陈智玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
（三）审议《关于提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名詹金堆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
（四）审议《关于提名罗社科先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名罗社科先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公

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司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
（五）审议《关于提名高书领女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司第三届董事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，提名高书领女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。
（六）审议《关于提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会于 2024 年 12 月 14 日任期届满，现根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，提名邓英女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。（七）审议《关于提名郭丽云女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司第二届监事会于 2024 年 ……
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