公告日期：2025-08-25

证券代码：873813 证券简称：大洋泊车 主办券商：华福证券
大洋泊车股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省潍坊市潍城区拥军路 3777 号公司生产调度室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873813 大洋泊车 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于免去许振东先生董事职务

1 √

的议案》

《关于补选公司第四届董事会非

2 √

独立董事的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订需提交股东大会审议 √

的公司治理制度的议案》

1、审议《关于免去许振东先生董事职务的议案》

许振东先生因工作变动，无法继续履职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟免去许振东先生董事职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2025-028）

2、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于许振东先生因工作变动无法继续履职，免去其董事职务，为保障董事会正常运作，完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选张明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-029）

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
进行了相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）

4、审议《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案……
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