公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-052

证券代码：873813 证券简称：大洋泊车 主办券商：华福证券
大洋泊车股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大洋泊车股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 22 日召开
第四届董事会第八次会议并审议相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《大洋泊车股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）《大洋泊车股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，现就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立、认真、谨慎的原则发表独立意见如下：

一、《关于免去许振东先生董事职务的议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司董事会提议免去许振东先生董事职务系因许振东先生工作发生变动，无法继续履职。公司董事会提议免去许振东先生董事职务的程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为本次补选非独立董事的提名、审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，经审阅董事候选人的简历，未发现该候选人有《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-052

三、《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司取消董事会专门委员会及相关工作细则，是根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规范性制度，并结合公司的实际情况作出的决定，议案内容、审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

四、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司修订《公司章程》是根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规范性制度，并结合公司的实际情况作出的决定，议案内容、审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅相关资料，我们认为公司拟修订相关治理制度，符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况。议案内容、审议程序符合有关法律、法规、规范性文件要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见
经审阅相关资料，我们认为公司拟修订相关治理制度，符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况。议案内容、审议程序符合有关法律、法规、规范性文件要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

独立董事：明艳华、武辉、叶逊
大洋泊车股份有限公司
2025年8月25日

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