公告日期：2025-08-25

证券代码：873813 证券简称：大洋泊车 主办券商：华福证券
大洋泊车股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 22 日经公司第四届监事会第六次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大洋泊车股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范大洋泊车股份有限公司(以下简称“公司”)监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《大洋泊车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。

第二章 监事会组成

第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会向股东会负责并报告工作。

公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第三条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护全体股东的权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

有《公司法》或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第四条 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查。

第五条 监事有下列情形之一的，由监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 5%以上的股东提请股东会或职工（代表）大会予以撤换：

（一）任期内因职务变动，不宜继续担任监事的；

（二）监事连续两次未能亲自出席，也不委托其它监事出席监事会会议，且一年内亲自参加监事会会议的次数少于监事会会议总数的 2/3 的，视为不能履行其职责，对不能履行其职责的监事，股东会或职工（代表）大会应当予以撤换；
（三）任期内有重大失职行为或有违法、违规行为的；

（四）有关法律、法规规定不适合担任监事的其他情形。

除上述各款所述原因，公司不得随意撤换监事。

第六条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》有关董事辞职的规定适用于监事。

第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第三章 监事会的组成和职权

第八条 监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2
名。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第九条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第十条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

第十一条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司有关工作人员协助其处理监事会日常事务。

第四章 监事会会议的召开

第十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十三条 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次，并应于上一会计年度结
束后的 120 日内召开定期会议，审议对公司年度财务情况、合规情况的检查报告。
第十四条……
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