公告日期：2024-03-05

江苏意可航空科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：江苏省苏州市相城区黄埭镇善角浜路2号

主办券商

东吴证券

(江苏省苏州市工业园区星阳街5号)

2024年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

俞子峰 查志芳 赵 娟

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何 江 查志芳 赵 娟

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏意可航空科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明......- 1 -
目录......- 2 -
释义......- 3 -
一、本次发行的基本情况 ......- 4 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、特殊投资条款 ......- 10 -
五、定向发行有关事项的调整情况 ......- 16 -
六、有关声明 ......- 17 -
七、备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、申请人、发行人、意可航空 指 江苏意可航空科技股份有限公司

股东大会 指 江苏意可航空科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏意可航空科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏意可航空科技股份有限公司监事会

公司章程 指 江苏意可航空科技股份有限公司章程

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》

《定向发行说明书》 指 《江苏意可航空科技股份有限公司股票定向发行
说明书》

全国股份转让系统公司、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、全国股份转让系统

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

股票定向发行、本次定向发行 指 江苏意可航空科技股份有限公司 2023 年第一次股
票定向发行

长江证券 指 长江证券股份有限公司

数字经济 指 苏州市相城数字经济产业创业投资中心（有限合
伙)

埭溪二期 指 苏州市相城埭溪二期创业投资中心（有限合伙）

认购协议、股份认购协议 指 发行对象与公司签订的定向发行股份之股份认购
协议

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