公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-013

证券代码：873814 证券简称：意可航空 主办券商：东吴证券
江苏意可航空科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：俞子峰先生

6.会议列席人员：职工监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《江苏意可航空科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命俞子峰先生为江苏意可航空科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

本公司原总经理李艺涛先生因个人职业发展的原因提出辞职，为保证公司正常经营，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟任命俞子峰先生为公司总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任职期届满之日止，自
2025 年 7 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 18,369,000 股，占公司股
本的 83.5453%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏意可航空科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏意可航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。