公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-036

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争能力，公司拟出资设立全资子公司新疆旭域新材料有限公司，注册地址拟为新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市，注册资本拟为 10000 万元，经营范围拟定为：土工合成材料研发、制造、销售、技术开发、技术转让；建筑材料、塑料原料的销售；货物及技术进出口；土木工程技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 6 月 23 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外

公告编号：2025-036

投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：新疆旭域新材料有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市

主营业务：土工合成材料研发、制造、销售、技术开发、技术转让；建筑材料、塑料原料的销售；货物及技术进出口；土木工程技术咨询与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

青岛旭域土工

材料股份有限 现金 5000 万元 50% -
公司
青岛旭域土工

实物资产 5000 万元 50% -
材料股份有限

公告编号：2025-036

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式

现金出资的资金来源为公司自有资金。

实物资产主要为公司自有机器设备等，尚未确定最终用于出资的设备清单，亦尚未进行资产评估。本次拟用于出资的相关机器设备均运营情况良好、无设定担保等其他财产权利的情况、不涉及诉讼、仲裁事项。本次用于出资后，公司其他机器设备可以满足公司正常经营业务需要，本次实物资产出资不会对公司后续经营产生重大影响。
三、定价情况

公司将根据上述实物资产的后续评估价格确定出资额，相应调整公司……
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