公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-061

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：金元证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨宝和

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年前三季度工作情况，组织编写了《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2025-061

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-063）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》
1.议案内容：

鉴于目前公司资金能够保证日常经营所需，公司拟于 2025 年 11 月 1 日起至
2026 年 6 月 30 日期间借款给非关联方四川邦源科技有限公司（简称“四川邦源”）
用于其资金周转。在该期间内，公司根据自身资金状况与四川邦源的资金需求分
批提供借款，借款金额累计不超过 2000 万元，所有借款均需在 2026 年 6 月 30
日前偿还。资金使用不超过 3 天（含 3 天）的，不收取资金使用费；超过 3 天的，
按全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）收取资金使用费，资金使用费与本金同时支付。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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