公告日期：2026-03-20

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：湘财证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873815 旭域股份 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟向齐鲁银行股份有限

1.00 公司青岛分行申请综合授信额度 √

暨关联方提供担保的议案

关于公司拟向渤海银行股份有限

2.00 √

公司青岛分行申请综合授信额度

暨关联方提供担保的议案

关于公司拟向兴业银行股份有限

3.00 公司青岛分行申请综合授信额度 √

暨关联方提供担保的议案

关于公司拟向交通银行股份有限

4.00 公司青岛分行申请综合授信额度 √

暨关联方提供担保的议案

关于公司拟向恒丰银行股份有限

5.00 公司青岛城阳支行申请综合授信 √

额度暨关联方提供担保的议案

关于公司拟向中国农业银行股份

有限公司青岛李沧支行申请综合

6.00 √

授信额度暨关联方提供担保的议

案

关于公司拟向青岛银行股份有限

7.00 公司城阳支行申请综合授信额度 √

的议案

上述议案已经公司 2026 年 3 月 19 日召开的第七届董事会第十八次会议、第
七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东
为（北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和、青岛旭域投……
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