公告日期：2026-03-20

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：湘财证券
青岛旭域土工材料股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈泽明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额
度暨关联方提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向齐鲁银行股份有限公司青岛分行申请综合授信
敞口额度 1000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额
度暨关联方提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额
度暨关联方提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 2000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额
度暨关联方提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请综合授信敞口额度 1000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向恒丰银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授
信额度暨关联方提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向恒丰银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信敞口额度 600 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行申请综
合授信额度暨关联方提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司根据生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行申请综合授信敞口额度 6000 万元，公司股东、实际控制人、董事长杨宝和先生为该综合授信提供连带责任保证担保；综合授信的使用以实际签订的合同为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决……
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