公告日期：2026-03-31

证券代码：873815 证券简称：旭域股份 主办券商：湘财证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邹义、刘莉、徐世欣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邹义，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任宁夏经济律师事务所律师，信利律师事务所律师，信利律师事务所上海分所负责人、律师、主任、书记，北京市君泰律师事务所律师、高级合伙人、书记，
2015 年 7 月起任北京中书律师事务所负责人、律师、主任、书记，2021 年 7 月
至今任旭域股份独立董事。

刘莉，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
曾任潍坊市塑料工业开发总公司技术处工程师，青岛科技大学高性能聚合物研究院工程师、高级工程师、副教授，青岛海晟泰材料有限公司执行董事兼经理、财务负责人，青岛晟科材料有限公司董事；2018 年 4 月起任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授；兼任 ISO 国际标准化组织带轮与带技术委员会输送带分会经理，全国带轮与带技术委员会输送带分会秘书长，青岛晟瑞达磁性材料有限公司技术总监； 2021 年 7 月至今任旭域股份独立董事。

徐世欣，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2000
年 7 月毕业于中国海洋大学，本科学历，注册会计师，注册税务师。1985 年 7
月至 1998 年 12 月，任山东青岛会计师事务所部门经理；1999 年 1 月 2013 年
12 月任山东汇德会计师事务所有限公司副所长；2011 年 6 月至 2021 年 7 月任青
岛旭域土工材料股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，任青岛中兴华税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2014 年 1 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024 年 2 月至今任旭域股份独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事徐世
欣、邹义、刘莉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐世欣 10 10 0 0 否 5

邹义 10 10 0 0 否 5

刘莉 10 10 0 0 否 5

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2025 年度独立董事徐世欣、邹义、刘莉严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则等规定相应开展工作，在董事会各专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。