公告日期：2026-04-21

青岛旭域土工材料股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：青岛旭域土工材料股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：旭域股份
股票代码：873815
收购人：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海泰科
股票代码：301022

二〇二六年四月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在青岛旭域土工材料股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在青岛旭域土工材料股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行本次收购亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 收购人基本情况 ...... 6

一、收购人基本情况...... 6

二、收购人控股股东、实际控制人及股权控制关系...... 7
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 8
四、收购人及其董事、高级管理人员最近两年受到行政处罚、刑事处罚、
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁以及诚信情况...... 10

五、收购人的主体资格...... 11
第二节 本次收购的基本情况 ...... 12

一、本次收购的方式...... 12

二、本次收购前后公众公司权益变动情况...... 12

三、本次收购相关协议的主要内容...... 15

四、本次交易决策过程和批准情况...... 17

五、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 17
六、收购人及其董事、高级管理人员在本次收购事实发生之日前6个月买卖
公众公司股票的情况...... 18
七、收购人及其董事、高级管理人员前24个月内与被收购公司的交易情况
...... 18

八、收购人最近两年财务状况...... 18

九、本次收购相关股份的权利限制...... 18
第三节 本次收购目的及后续计划...... 21

一、本次交易的目的...... 21

二、本次收购的后续计划...... 22
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 24

一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 24

二、本次收购完成后对公众公司治理结构的影响...... 24

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 25

一、收购人关于本次收购作出的承诺事项...... 25

二、未能履行承诺事项的约束措施...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 相关中介机构 ...... 29

一、本次收购相关中介机构基本情况...... 29
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系..... 30
第八节 相关声明 ...... 31

收购人声明...... 31

收购人财务顾问声明...... 32

收购人法律顾问声明...... 33
第九节 备查文件 ...... 34

释义

本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：

报告书、本报告书 指 《青岛旭域土工材料股份有限公司收购报告书》

重组报告书 指 本次交易审计、评……
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