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公告日期：2026-04-21
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
关于
《青岛旭域土工材料股份有限公司收购报告书》
的
法律意见书
中国青岛市香港中路 20 号黄金广场北楼 15A 层
2026 年 4 月
目 录
释 义......2
正 文......5
一、 收购人的主体资格......5
二、 本次收购的批准与授权......10
三、 本次收购的主要内容......11
四、 本次收购的目的和后续计划......13
五、 收购人及其董事、高级管理人员买卖标的公司股票的情况......15
六、 本次收购对标的公司的影响......15
七、 收购人作出的公开承诺及约束措施......16
八、 本次收购的信息披露......17
九、 参与本次收购的专业机构......17
十、 结论性意见......17
释 义
除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义：
海泰科/上市公司/公司/收 指 青岛海泰科模塑科技股份有限公司，深圳证券交易所上
购人 市公司，股票代码：301022
旭域股份/标的公司/公众 指 青岛旭域土工材料股份有限公司，全国中小企业股份转
公司 让系统挂牌公司，证券代码：873815
交易标的/标的资产 指 青岛旭域土工材料股份有限公司 98.21%股份
海泰科向交易对方发行股份及支付现金购买旭域股份
本次交易/本次收购 指 98.21%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份
募集配套资金
交易对方 指 北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等 88 名交易对
方
北京东方旭域 指 北京东方旭域科技发展有限公司，旭域股份控股股东，
本次交易对方之一
《发行股份及支付现金购 《青岛海泰科模塑科技股份有限公司与青岛旭域土工材
买资产框架协议》 指 料股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产框
架协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《收购报告书》 指 《青岛旭域土工材料股份有限公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《准则 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权
益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》
本所 指 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
本《法律意见书》 指 《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于<青岛旭域土工
材料股份有限公司收购报告书>的法律意见书》
中国 指 中华人民共和国，为方便表述，在本法律意见书中不包
括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元/万元 指 人民币元/人民币万元
注：本《法律意见书》可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情形，主要系四舍五入导致。
山东国曜琴岛(青岛)律师事务所
关于
《青岛旭域土工材料股份有限公司收购报告书》
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