公告日期：2025-04-28

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873816 捷先科技 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据 2024 年年度实际经营情况编制了《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》。
（二）审议《公司<2024 年度审计报告>的议案》

请审议公司 2024 年度的《审计报告》。
（三）审议《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

（四）审议《2024 年度权益分派方案预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。
（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《公司 2024 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》
根据法律、法规、公司章程的规定，现董事会对 2024 年度工作作出汇报。（八）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程的规定，现监事会对 2024 年度工作作出汇报。（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司将 2025 年度要发生的日常性关联交易予以重新预计，具体内容详见公
司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。
（十）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-013）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投……
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