公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-030

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 30 日召开了第四
届董事会第七次会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任陈健先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日为止，自
2025 年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,830,782 股，占公司股本的
6.7188%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会于 2025 年 9 月 30 日收到陈兴华先生辞去董事会秘书的书面辞职报告。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任陈健先生为公司
董事会秘书，自 2025 年 9 月 30 日第四届董事会第七次会议决议通过之日起生效。

二、任免对公司产生的影响

公司聘任的高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一)对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-030

三、独立董事意见

公司现任独立董事彭晓洁、李红卫发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件

1.《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

2.《深圳市捷先数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

深圳市捷先数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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