公告日期：2025-10-09

深圳市捷先数码科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：深圳市捷先数码科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：捷先科技
股票代码：873816
收购人：深圳市科荣软件股份有限公司
住所/通讯地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路85号科技大厦主楼401室
二〇二五年十月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在深圳市捷先数码科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在深圳市捷先数码科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需国家相关部门批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、本次收购，交易各方签署的协议存在交易前提条件、变更/解除/终止等情形，尚需审核通过后办理标的股份的交割。本次收购能否完成及完成的时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ......2

释义 ......5

第一节 收购人介绍 ......7

一、收购人基本情况......7
二、收购人及其董事、审计委员会委员、高级管理人员在最近两年所受

处罚及涉及诉讼、仲裁情况......8

三、收购人主体资格情况......9
四、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

......10

五、收购人的财务资料......12

六、收购人与被收购人的关联关系......15

第二节 本次收购基本情况......16

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......16

二、收购人本次收购前后权益变动情况......18

三、本次收购相关股份的权利限制......19

四、本次收购相关协议的主要内容......20
五、收购人及其董事、审计委员会委员、高级管理人员在收购事实发生

之日前六个月买卖公众公司股票的情况......91
六、收购人及其关联方、董事、审计委员会委员、高级管理人员在收购

事实发生日前 24 个月与公众公司之间的交易情况......92
七、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、
未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形..92

八、本次收购的批准及履行的相关程序......92

九、本次收购的收购过渡期......93

十、本次收购的限售期......93

十一、关于特殊投资条款的说明......94

第三节 本次收购目的及后续计划...... 95

一、本次收购目的......95

二、本次收购的后续计划......95

第四节 对公众公司的影响分析...... 98

一、本次收购对公众公司控制权的影响......98

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......98

三、本次收购对捷先科技治理结构的影响及过渡期安排......98

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。