公告日期：2026-01-09

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈健先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,669,148 股，占公司有表决权股份总数的 87.1627%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和经营发展需求，公司拟以 2.33 元/股价格定向发行人民币普通股不超过 2,375 万股，预计募集资金总额不超过人民币 55,337,500.00元，由深圳市科荣软件股份有限公司全额认购，本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金。具体内容详见《深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案中股东深圳市科荣软件股份有限公司为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。
（二）审议通过《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《公司章程》规定，本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权，现提请股东会审议明确。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中股东深圳市科荣软件股份有限公司为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份发行认购协议的议
案》

1.议案内容：

基于本次股票定向发行需要，公司与认购对象签署《深圳市捷先数码科技股份有限公司股份发行认购协议》，该协议经各方签署并经公司董事会、股东会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,600,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中股东深圳市科荣软件股份有限公司为本次发行对象，涉及关联交易，需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，同时公司拟取消监事会、设立董事会审计委员会、增加党组织章节、调整董事人数等情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理相关事项的工商变更登记、
备案手续。前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,669,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。