公告日期：2026-04-24

证券代码：873816 证券简称：捷先科技 主办券商：光大证券
深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定及《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯方式表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873816 捷先科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（深圳）律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<2025 年年度报告及

1.00 √

摘要>的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告的

2.00 √

议案》

《2025 年度权益分派方案预案的

3.00 √

议案》

《公司 2026 年度财务预算报告的

4.00 √

议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

5.00 √

易的议案》

《关于公司 2026 年度向银行申请

6.00 √

综合授信额度的议案》

《关于公司 2025 年度董事会工作

7.00 报告（含独立董事述职报告）的议 √

案》

议案 1：《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：公司根据 2025 年年度实际经营情况编制了《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

议案 2：《公司 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。