公告日期：2023-05-08

证券代码：873817 证券简称：优派普 主办券商：东吴证券
青岛优派普环保科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：山东省青岛市黄岛区泺河路 89 号青岛优派普环保科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：青岛优派普环保科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长孙大鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4930
万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4930 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，编制了《青岛优派普环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《青岛优派普环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《青岛优派普环保科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）、《青岛优派普环保科技股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4930 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4930 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司参照2022年运营情况，紧密围绕2023年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了《青岛优派普环保科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4930 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容无需回避表决。
（五）审议……
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