公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：873818 证券简称：帕科科技 主办券商：开源证券
帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长吴晓涛

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于付强先生辞去公司总经理的议案》

公告编号：2024-004

1.议案内容：

付强先生向董事会发出辞职通知，因个人原因辞去公司总经理职务。根据 《总经理工作细则》第八条规定，“总经理在任职期间，可以向董事会提出辞 职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任”。现就付 强先生的辞去公司总经理事宜，报请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴晓涛先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任吴晓涛先生担任帕科科技总经理职务，全面负责公司经营活动、日 常管理及整体的战略规划等工作事宜；任期自董事会决议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

提议焦健先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请于 2024 年
1 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
帕科视讯科技（杭州）股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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