公告日期：2024-04-26

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第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路 309 号当虹大厦六楼会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴晓涛

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理已经完成 2023 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司组织编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对公司 2023 年度的审计报告，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务组织编制了《2023 年度财务决算报告》，客观反应公司 2023 年财务情况及经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

为促进公司 2024 年度能够更好的开展业务，公司提议不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会以本年度的实际工作为基础，编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面进行了回顾总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度经营工作计划>的议案》
1.议案内容：

公司通过对 2023 年度经营业绩的总结回顾，并根据相关法律、法规及公司章程的规定，组织编制了《2024 年度经营工作计划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营工作计划及经营目标，结合公司实际情况，公司财务部对公司 2024 年……
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