公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-002

证券代码：873818 证券简称：帕科科技 主办券商：开源证券
帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路 309号当虹大厦六楼会议室）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴晓涛

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-002

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

提名张彪先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 17 日于公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决 议》

公告编号：2025-002

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司
董事会
2025年 1 月 22日

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