公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-015

证券代码：873818 证券简称：帕科科技 主办券商：开源证券
帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路 309 号当虹大厦六楼会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴晓涛

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-015

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为促进公司稳定发展，现提议选举董事吴晓涛先生为公司第四届董事会董 事长，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为促进公司稳定发展，提议由吴晓涛先生继续担任总经理职务，任期自董 事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
1.议案内容：

为促进公司稳定发展，提议由王兴先生继续担任财务总监及副总经理职 务，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-015

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

为促进公司稳定发展，现提议聘请王兴先生继续担任公司董事会秘书，任 期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
帕科视讯科技（杭州）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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