公告日期：2026-04-24

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帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路 309 号当虹大厦六楼会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴晓涛

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理已经完成 2025 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完
成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司组织编制了《2025 年年度报告》、
《2025 年年度报告摘要》，提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对公司 2025 年度
的审计报告，提请公司董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务组织编制了《2025 年度
财务决算报告》，客观反映公司 2025 年财务情况及经营情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为-
32,323,781.64 元，未弥补亏损超过公司股本总额 30,775,160.00 元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，公司提议 2025
年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会以本年度的实际工作为基础，编制了《2025 年度董事会工作报
告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<20……
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