公告日期：2023-04-18

证券代码：873820 证券简称：台州农资 主办券商：广发证券
浙江省台州市农资股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873820 台州农资 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所进行见证并出具法律意见。（七）会议地点

公司 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对 2022 年度的履职情况作了总结，形成《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会对 2022 年度的履职情况作了总结，形成《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）以及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际财务情况，
编制《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求，结合近期国内和国际市场整体经济形势，编制《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年度日常关联交易超出预计补充确认的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易超出预计补充确认的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶维康、金果夫、张顺昌。
（七）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预测报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶维康、浙江省台州市兴合投资发展有限公司、金果夫、张顺昌。
（八）审议《关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度对外融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。
（九）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。