
公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-009
证券代码:873820 证券简称:台州农资 主办券商:广发证券
浙江省台州市农资股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司 4 楼会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:金果夫
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会对 2023 年度的履职情况作了总结,形成《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-009
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)以及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际财务情况,编制《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求,结合近期国内和国际市场整体经济形势,编制《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
公告编号:2024-009
易预测报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并
提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年度对外融资额度暨提供担保的公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分……
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