公告日期：2026-03-05

国浩律师（杭州）事务所

关 于

台州市社会事业发展集团有限公司

收购浙江省台州市农资股份有限公司

之

法律意见书

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二〇二六年三月

目 录

释 义 ...... 2
第一部分 引言 ...... 4
第二部分 正文...... 5

一、收购人的主体资格...... 5

二、本次收购的批准与授权...... 17

三、本次收购的主要内容...... 18

四、本次收购的资金来源...... 22

五、本次收购的目的及后续计划...... 23
六、收购人及其董事、监事和高级管理人员买卖标的公司股票的情况...... 24

七、收购人与标的公司发生的交易情况...... 24

八、本次收购对标的公司的影响...... 25

九、收购人作出的公开承诺及约束措施...... 26

十、结论意见...... 27
第三部分 签署页 ...... 29

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

台州农资、公司、标的 指 浙江省台州市农资股份有限公司

公司、公众公司

台州社发、收购人 指 台州市社会事业发展集团有限公司

转让方 指 陶维康、金果夫、刘海布、王伟民、胡精良、黄伟胜、江志
坚、林仙云

收购人通过协议转让方式以现金收购转让方合计持有的台
本次收购、本次交易 指 州农资 25,269,300 股股份，占公司总股本的 49.00%，成为
台州农资的控股股东

标的股份 指 转让方合计持有的台州农资 25,269,300 股股份

台州国资集团 指 台州市国有资本运营集团有限公司

台州国资委 指 台州市人民政府国有资产监督管理委员会

本所 指 国浩律师（杭州）事务所

《公司章程》 指 《浙江省台州市农资股份有限公司章程》

《收购报告书》 指 《浙江省台州市农资股份有限公司收购报告书》

转让方陶维康、金果夫、刘海布、王伟民、胡精良、黄伟胜、
《股份转让协议》 指 江志坚、林仙云与收购人于 2026 年 3 月 5 日签署的《浙江
省台州市农资股份有限公司股份转让协议》

《股东权利授权书》 指 陶维康、金果夫、刘海布、王伟民、胡精良与收购人于 2026
年 3 月 5 日签署的《股东权利授权书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《诚信监管指引》 指 《全国中小……
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