公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-016
证券代码： 873820 证券简称： 台州农资 主办券商： 广发证券
浙江省台州市农资股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司 4 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长陶维康
6.会议列席人员： 监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网
公告编号： 2026-016
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2026-017）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》
（公告编号： 2026-018）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《浙江省台州市农资股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
浙江省台州市农资股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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