公告日期：2026-04-27

证券代码：873820 证券简称：台州农资 主办券商：广发证券
浙江省台州市农资股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省台州市农资股份有限公司 3 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873820 台州农资 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所进行见证并出具法律意见。二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

议案 1. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会对 2025 年度的履
职情况作了总结，形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2. 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对 2025 年度的履
职情况作了总结，形成《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）以及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

议案 4. 根据《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际财务情况，编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5. 根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求，结合近期国内和国际市场整体经济形势，编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6. 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

议案 7. 为满足公司日常生产经营的资金需求，确保公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究，公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2025 年度末公司实际可供……
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