公告日期：2024-04-26

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售小容量注射剂【疫苗 围为：许可项目：药品生产；药品委托（AC 群脑膜炎球菌结合疫苗）、体内诊 生产；药品进出口；第二类医疗器械生断试剂（结核菌素纯蛋白衍生物、卡介 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗菌纯蛋白衍生物）】；销售第三类医疗器 器械经营；药品互联网信息服务。（依械；生产第三类医疗器械（体外诊断试 法须经批准的项目，经相关部门批准后剂生产）；生物技术开发、咨询、转让； 方可开展经营活动，具体经营项目以相货物进出口、技术进出口、代理进出口； 关部门批准文件或许可证件为准）一般销售 I、II 类医疗器械。健康咨询服务 项目：第一类医疗器械生产；第一类医（不含诊疗服务）、市场调查（不含涉 疗器械销售；第二类医疗器械销售；货外调查）、会议及展览服务（企业依法 物进出口；技术服务、技术开发、技术
自主选择经营项目，开展经营活动；生 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产第三类医疗器械（体外诊断试剂生 医学研究和试验发展；健康咨询服务产）以及依法须经批准的项目，经相关 （不含诊疗服务）；市场调查（不含涉部门批准后依批准的内容开展经营活 外调查）；会议及展览服务；信息咨询动；不得从事本市产业政策禁止和限制 服务（不含许可类信息咨询服务）。（除
类项目的经营活动。） 依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）

（二）新增条款内容

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第六十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第六十三条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。

第二节 独立董事

第一百零一条 公司董事会中设独立董事 2 名，由股东大会聘请。

第一百零二条本章程第五章第一节的内容适用于独立董事。

担任公司独立董事还应符合下列基本条件：

（一）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（三）全国股转公司规定的其他条件。

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专

业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第一百零三条独立董事的提名、选举和更换：

（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事提名人应当就独立董事候选人任职资格及是否存在影响其独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果做出声明。

（二）独立董事的提名人在提名前……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。