公告日期：2024-05-20

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 17 号
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田家伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数366,680,800 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,255,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司 2023 年度报告以及摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,680,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
(二)审议通过《关于提名沈冲担任公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

《提名沈冲先生担任公司第一届董事会独立董事》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,680,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
(三)审议通过《关于提名张亚男担任公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

《提名张亚男女士担任公司第一届董事会独立董事》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,680,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
(四)审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

《修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,680,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3.回避表决情况

无
(五)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

《修订后的〈股东大会议事规则〉》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,680,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

《修订后〈董事会议事规则〉》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,680,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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