公告日期：2024-05-20

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
章 程

2024 年 5 月 17 日

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的通知...... 11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会提案...... 14
第七节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会 ......17
第一节 董事...... 17
第三节 董事会...... 25
第七章 监事会 ......32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第三节 监事会决议...... 34
第八章 财务、会计和审计......35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 利润分配...... 35
第三节 内部审计...... 36
第四节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知与公告......36
第十章 信息披露及投资者关系管理 ......37
第一节 信息披露...... 37
第二节 投资者关系管理...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十二章 修改章程......43
第十三章 争议解决......43
第十四章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称公司）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。由北京祥瑞生物制品有限公司以整体变更方式设立，并在北京市怀柔区市场监督管理局办理注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 911101161029817358。

第三条 公司名称

中文名称：北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

英文名称：Beijing Simcere Sanroad Biological Products Co.,Ltd

第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 17 号

第五条 公司注册资本：人民币 38218 万元。

第六条 公司营业期限 长期

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书以及董事会确定的其他高级管理人员。

第十一条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的
规定为准。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司以“让健康更简单”为愿景，致力于持续为健康提
供更有效的产品和服务。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：药品生产；药品委托生产；药品进出口；
第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（以市场监督管理局核定为准）。

第三……
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