公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-028

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：先声祥瑞生结敏厅

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田家伦

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 刊登于股转公司网站的《北京先声祥瑞生物
制品股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-028

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日刊登于股转公司网站的《北京先声祥
瑞生物制品股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日刊登于股转公司网站的《北京先声
祥瑞生物制品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十二次会议决议。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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