公告日期：2025-04-25

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 17 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长田家伦

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规 范

性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2024 年年度报告及摘要 已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2024 年度财务决算报告》已 编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司于 2024 年半年度进行过利润分配，考虑到企业未来发展，2024
年年度不再进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据会计准则和《公司章程》的相关规定，公司《2025 年度财务预算报告》已 编制完成。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构， 期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 20……
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