公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈冲、张亚男在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
沈冲，男，1973 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。南京医科大学公共卫生学院，博士生导师，现任公司独立董事。
张亚男，女，1987 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。中央财经大学会计学院副教授。现任天津滨海能源发展股份有限公司及本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事沈冲、张
亚男会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2025-012

数 他董事出席的情

况

沈冲 2 2 0 0 否 2

张亚男 2 2 0 0 否 2

2024 年，我们根据法律法规及公司规章制度对独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关于利润分配的情况

考虑到公司近 5 年未进行过利润分配，综合考虑 2024 年半年度利润情况，
公司资金情况，拟进行 10 股现金分红 1 元。

（二）2025 年关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。根据有关规定认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表了意见。

（三）2025 年理财方案情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对 2025 年理财方案事项进行核查并发表意见，认为公司的理财方案符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。根据有关规定认真履行相关审核职责，对 2025 年理财方案的审核程序及交易的合理性发表了意见。
三、 发表独立意见情况

独立董事沈冲、张亚男对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 8 第一届董事会 关于公司 2024 半年度利润分配预 同意

月 21 日……
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