公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-018

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日 召开第二届董事会第三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事， 本着认真、严谨、负责的态度，现对公司本次董事会的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：本次聘任徐仁祥先生为公司总经理系公司正常的人事变动，是基于公司未来发展需要而进行的工作调整，以及对被聘任人身份、学历、专业素养等情况了解的基础上作出的决策。

任免程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。被聘任人不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任总经理的情形，也未曾受过中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，符合《公司
法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关总经理任职资格的规定，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
独立董事：沈冲、张亚男
2025年5月14日

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