公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日 召开第二届董事会第四次会议，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第2号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事， 本着认真、严谨、负责的态度，现对公司本次董事会的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于<2025年半年度报告>的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的各项规定。2025年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要
求，公司2025年半年度报告真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况。综上，我们一致同意该议案。

二、《关于2025年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司董事会提出的2025年半年度权益分派预案综合考虑了公司战略及未来发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案并提交第二次临时股东会审议。

三、《关于公司拟出售资产暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：为提高公司资产利用效率、优化公司资产结构，公司拟将位于上海市的mRNA研发用资产（包含但不限于仪器、设备等资产）及北京先声祥瑞生物制品股份有限公司持有的先为（海南）生物科技有限公司（以下简称“先为海南”）100%股权出售给关联方海南先声药业有限公司（以下简称“海南先声”）。公司根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2025]第399号、苏华评报字[2025]第358号《资产评估报告》，确认拟出售的资产评估价值为人民币
8,318.38万元。交易适应公司未来发展的需求。

综上，我们一致同意该议案并提交第二次临时股东会审议。

四、《关于增加2025年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见

公司预计2025年度贝达喹啉推广费收入超越年初预计，申请增加日常关联交易预计。本次增加日常关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于增加2025年度日常性关联交易预计的议案》。

综上，我们一致同意该议案并提交第二次临时股东会审议。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
独立董事：沈冲、张亚男
2025年8月26日

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