公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：先声祥瑞结敏厅

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田家伦

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 刊登于股转公司网站的《北京先声祥瑞
生物制品股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日刊登于股转公司网站的《关于 2025
年半年度权益分派预案的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为提高公司资产利用效率、优化公司资产结构，公司拟将位于上海市的 mRNA研发用资产（包含但不限于仪器、设备等资产）及北京先声祥瑞生物制品股份有限公司持有的先为（海南）生物科技有限公司（以下简称“先为海南”）100%股权出售给关联方海南先声再明医药股份有限公司（以下简称“先声再明”）。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2025]第 399 号、苏华评
报字[2025]第 358 号《资产评估报告》，以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，拟
出售的资产评估价值为人民币 8,318.38 万元，经双方协商，本次交易价格为人民币 8,318.38 万元。
2.回避表决情况：

关联董事王熙进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年度可能发生的日常关联交易进行新增预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常性关联交易预计的议案》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

关联董事王熙进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈冲、张亚男对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体……
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