公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-021

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：先声祥瑞结敏厅

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱振飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 刊登于股转公司网站的《北京先声祥瑞
生物制品股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-021

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟出售资产暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

为提高公司资产利用效率、优化公司资产结构，公司拟将位于上海市的 mRNA研发用资产（包含但不限于仪器、设备等资产）及北京先声祥瑞生物制品股份有限公司持有的先为（海南）生物科技有限公司（以下简称“先为海南”）100%股权出售给关联方海南先声再明医药股份有限公司（以下简称“先声再明”）。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2025]第 399 号、苏华评
报字[2025]第 358 号《资产评估报告》，以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，拟
出售的资产评估价值为人民币 8,318.38 万元，经双方协商，本次交易价格为人民币 8,318.38 万元。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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