公告日期：2025-11-13

上海市锦天城律师事务所

关于北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

收购报告书的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

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邮编：200120

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目 录

目 录......1
释 义......2
正 文......6
一、 收购人的主体资格 ......6
二、 本次收购的相关法律程序 ......13
三、 本次收购的主要内容...... 13
四、 收购人在本次收购事实发生之日前六个月买卖先声祥瑞股票的情况......16
五、 本次收购完成后相关股份限售情况 ......17
六、 关联交易与同业竞争...... 17
七、 本次收购不涉及触发要约收购 ......19
八、 本次收购的目的及后续计划 ......19
九、 本次收购对先声祥瑞的影响 ......21
十、 收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......21
十一、 参与本次收购的专业机构......22
十二、 本次收购的信息披露......22
十三、 结论意见......23

释 义

在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表的全称或含义为：

简 称 全称或含义

先声祥瑞、被收购人 指 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

利德曼、收购人 指 北京利德曼生化股份有限公司

上海百家汇 指 上海百家汇投资管理有限公司

海南百家汇 指 海南先声百家汇科技发展有限公司

南京百佳瑞 指 南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

转让方 指 上海百家汇、海南百家汇、南京百佳瑞

收购人以支付现金方式收购转让方合计持有先声祥瑞

本次收购 指 70%股份

《收购报告书》 指 《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司收购报告书》

广州高新科控 指 广州高新区科技控股集团有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《诚信监管指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

《证券法律业务管理办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

《证券法律业务执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》

《投资者适当性管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

指

法》

《5 号准则》 《非上市公众公司信息披露内容……
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