公告日期：2025-11-13

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：先声祥瑞
股票代码：873821
收购人：北京利德曼生化股份有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：利德曼
股票代码：300289

二〇二五年十一月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在北京先声祥瑞生物制品股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 6
第二节 本次收购的基本情况 ...... 12
第三节 收购目的与后续计划 ...... 28
第四节 对公众公司的影响 ...... 31
第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 38
第七节 参与本次收购的相关中介机构...... 39
第八节 备查文件 ...... 41
收购人声明 ...... 42
财务顾问声明 ...... 43
收购人法律顾问声明 ...... 44

释 义

收购人、上市公司、利德曼 指 北京利德曼生化股份有限公司
公众公司、公司、先声祥瑞 指 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

本报告、本报告书 指 《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司收购报告书》

高新科控 指 广州高新区科技控股集团有限公司

广开控股 指 广州开发区控股集团有限公司

经开区管委会 指 广州经济技术开发区管理委员会

上海百家汇 指 上海百家汇投资管理有限公司

海南百家汇 指 海南先声百家汇科技发展有限公司

南京百佳瑞 指 南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

转让方 指 上海百家汇、海南百家汇、南京百佳瑞

利德曼以支付现金的方式收购上海百家汇、海南百家汇及
南京百佳瑞所持有的先声祥瑞 267,526,000 股股份。具体
本次收购 指 而言，利德曼收购上海百家汇持有的先声祥瑞 238,981,200
股股份、收购海南百家汇持有的先声祥瑞 4,604,800 股股
份、收购南京百佳瑞持有的先声祥瑞 23,940,000 股股份

财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司

《北京利德曼生化股份有限公司与上海百家汇投资管理
《股份收购协议》 ……
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