公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-006

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市怀柔区雁栖北三街 17 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田家伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数327,864,890 股，占公司有表决权股份总数的 85.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,243,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.33%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱振飞、党银慧因工作冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,243,890 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东海南百迈投资有限公司（原名称：上海百家汇投资管理有限公司）回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 1,243,890 100% 0 0% 0 0%
2026 年

公告编号：2026-006

度日常

性关联

交易预

计的预

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：闫梅、秦立男
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。四、备查文件

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司
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