公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，沈冲、张亚男在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

沈冲，男，1973 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。南京医科大学公共卫生学院，博士生导师，现任公司独立董事。

张亚男，女，1987 年生，博士，中国国籍，无境外居留权。中央财经大学会计学院副教授。现任天津滨海能源发展股份有限公司及本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事沈冲、
张亚男会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-009

况

沈冲 7 7 0 0 否 4

张亚男 7 7 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事沈冲、张亚男对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第二届董事会 1、关于聘任公司高级管理人员的 同意

月 6 日 第一次会议 议案

2025 年 4 第二届董事会 1、关于<2024 年年度报告>的议案 同意

月 23 日 第二次会议 2、关于 2025 年度续聘会计师事

务所的议案

3、关于<2024 年年度权益分派预

案>的议案

4、关于补充确认 2024 年度超出

预计金额的日常性关联交易

2025 年 5 第二届董事会 1、关于聘任公司总经理的议案 同意

月 13 日 第三次会议

2025 年 8 第二届董事会 1、关于<2025 年半年度报告>的议 同意

月 25 日 第四次会议 案

2、关于 2025 年半年度权益分派

预案的议案

3、关于公司拟出售资产暨关联交

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。