公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-019

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：东吴证券
苏州市富尔达科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 05 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以通讯方式发出。
5.会议主持人： 董事长朱力克先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司业务发展规划和经营需要，公司拟增加互联网销售服务，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》

公告编号：2025-019

（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时
股东会会议。具体详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时 股东会会议的通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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