公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-030

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873822 富尔达 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年半年度权益分派预案 √

公告编号：2025-030

议案具体内容如下：
（一）审议《2025 年半年度权益分派预案》
公司以总股本 31,000,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 2.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
8,060,078.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公
司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国
证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并

公告编号：2025-030

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 10 日 8:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：朱冰倩；联系地址：江苏省太仓市双凤镇
瓯江路 1 号；联系电话：0512-81600808。
（二） 会议费用：与会股东交通食宿费自理。
五、 备查文件
《苏州市富尔达科技股份有限公司第四……
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