公告日期：2025-11-27

证券代码：873822 证券简称：富尔达 主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873822 富尔达 2025 年 12 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订<相关公司治理制度>的

2 √

议案

2.1 关于修订<股东会制度>的议案 √

2.2 关于修订<董事会制度>的议案 √

2.3 关于修订<对外担保管理制度 √

关于修订<对外投资管理制度>的

2.4 √

议案

关于修订<关联交易管理制度>的

2.5 √

议案

关于修订<投资者关系管理制度>

2.6 √

的议案

2.7 关于修订<承诺管理制度>的议案 √

关于修订<利润分配管理制度>的

2.8 √

议案

关于修订<募集资金管理制度>的

2.9 √

议案》

关于修订<信息披露管理制度>的

2.10 √

议案

关于修订<年度报告重大差错责

2.11 √

任追究制度

关于修订<总经理工作细则>的议

2.12 √

案

关于修订<董事会秘书工作细则>

2.13 √

的议案

……
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