公告日期：2025-12-16

证券代码：873822_____ __证券简称：富尔达_______主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱力克先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 30,769,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.2542%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事诸亮先生因在外出差缺席；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《苏州市富尔达股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8)审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 30,769,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9)审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 30,769,100 ……
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