公告日期：2026-04-28

证券代码：873822________证券简称：富尔达________主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：监事会主席高强海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2025 年的工作进行了总结、形成年度报告，详见《2025 年监事会工作报告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司对 2025 年的经营成果进行分析、形成报告，详见《2025 年
财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2026 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据总体发展目标和市场实际情况，结合往年经营情况，编
制了 2025 年的财务预算，详见《2026 年财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司于 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至
2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 12,252,782.12 元，母公司未分配利润为 22,825,367.23 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,000,300 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 8,525,082.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《苏州市富尔达科技股份有限公司2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在公司 2025 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通。鉴于双方的良好合作，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 202……
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